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查看PDF原文公告日期：2023-03-01
北京市天元律师事务所关于唐山冀东装备工程股份有限公司2023 年第一次临时股东大会的法律意见京天股字（2023）第 054 号致：唐山冀东装备工程股份有限公司唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2023 年 2 月 28 日下午 2：00 在河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦 11 层会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《唐山冀东装备工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。为出具本法律意见，本所律师审查了《唐山冀东装备工程股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告》《唐山冀东装备工程股份有限公司关于召开2023 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、 本次股东大会的召集、召开程序公司第七届董事会于 2023 年 2 月 10 日召开第十五次会议做出决议召集本次股东大会，并及时通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2023 年 2 月 28 日下午 2:00 在河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦 11 层会议室召开，由董事长王向东主持本次股东大会，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为 2023 年 2 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2023 年 2 月 28 日9:15-15:00 的任意时间。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。二、 出席本次股东大会的人员资格、召集人资格（一）出席本次股东大会的人员资格出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 43 人，共计持有公司有表决权股份 79,220,200 股，占公司股份总数的 34.8988%，其中：1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 15 人，共计持有公司有表决权股份 73,487,800股，占公司股份总数的 32.3735%。2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 28 人，共计持有公司有表决权股份 5,732,400 股，占公司股份总数的 2.5253%。公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）42人，代表公司有表决权股份数 11,120,201 股，占公司股份总数的 4.8988%。除上述公司股东及股东代表外，应对新冠疫……[点击查看PDF原文]
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转载自: 000856股吧 http://000856.h0.cn
公司名称：冀东装备
股票代码：sz000856
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：机械基件
所属地区：河北
公司全称：唐山冀东装备工程股份有限公司
英文名称：Tangshan Jidong Equipment and Engineering Co.Ltd
公司简介：冀东装备公司是大型水泥机械制造及工程服务商，拥有装备技术研发、装备制造、建筑与维修工程等业务板块，集水泥装备研发、生产线设计，节能装备、新能源装备、建材装备制造，国内外建筑、维修工程于一体的上市公司。公司拥有多年的新型干法水泥生产线维修经验，是中国...
注册资本：2.3亿
法人代表：王向东
总 经 理：焦留军
董 秘：刘福生
公司网址：www.jdzbgc.com
电子信箱：tsjdzbgc@126.com
